摩根大通同意付20億美元和解馬多夫爭議:－線上遊戲排行榜2013/2014,進擊的巨人線上看,candy crush saga外掛,正妹寫真三圍

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Dec 12th 2013, 16:28

金融時報報導，摩根大通已暫時同意支付20億美元，和解司法部的指控，最快可望下周對外宣布；司法部指稱，摩根大通未向當局回報世紀金融騙子馬多夫的可疑活動。

知情人士透露，這項和解協議可能包括刑事指控的「延後起訴協議」。若摩根大通同意和解這樁訴訟，將進一步減少該銀行提列的230億美元訴訟準備金；摩根大通上月已同意支付130億美元，和解銷售房貸證券的爭議。

馬多夫曾在摩根大通開戶，他在五年前龐氏騙局曝光後遭逮捕。根據另一樁訴訟的訴狀，摩根大通早在1997年接獲馬多夫的帳戶出現來回交易（round-trip transaction）的警告時，就得知馬多夫的詐欺行徑。

訴狀指出，馬多夫的一名員工會在每個交易日下班前領光其他金融機構帳戶內的錢，再把相同金額的支票存入摩根大通（當時為大通銀行），金額介於100萬到1,000萬美元，隔天早上再把約略相同金額的資金匯回其他金融機構，這段期間會讓人誤以為馬多夫擁有多一倍的資金。

摩根大通2008年曾向英國當局提出「可疑活動」報告，但未向美國當局回報。

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